独立董事提名人声明

    洛阳春都食品股份有限公司（本公司）董事会现就提名马书龙为本公司第三届董事
会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立
性的关系，具体声明如下：
　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等
情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任本公司第二届
董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
　　二、符合洛阳春都食品股份有限公司章程规定的任职条件；
　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独
立性：
　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，
也不是该上市公司前十名股东；
　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股
东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询
等服务的人员。
　　四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提
名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 提名人：洛阳春都食品股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二ＯＯ五年五月三十一日