证券代码：000920　证券简称：南方汇通　公告编号2005-016

    　　　　　　　　　　　 南方汇通股份有限公司
    　　　　　　　　 关于控股子公司关联交易事项的公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    2005年5月31日，公司控股子公司贵州汇通华城楼宇科技有限公司（公司持有其55%
的股权，简称华城楼宇）与贵阳高新天信新技术发展有限公司（简称高新天信）在贵州
省贵阳市签署《设备定货合同》，向高新天信采购定制仿真控制柜及仿真台专用配件，
合同总金额为1,015万元。
    华城楼宇董事会于2005年5月31日召开会议，就与高新天信签订《设备定货合同》
事项进行了审议。在表决时，参照有关规定，关联董事高锡忠先生进行了回避。本次会
议由非关联董事表决，同意与高新天信签订《设备定货合同》以及该合同的各项条款。
    本次交易不需要经过其他机构批准。
    二、关联方介绍
    （一）关联关系介绍
    高新天信原法定代表人高锡忠先生为公司高级管理人员，按照《深圳证券交易所股
票上市规则》（2004修订）的有关规定，在合同签订时高新天信为公司的历史关联人，
本次交易构成关联交易。
    （二）关联方基本情况
    名称：贵阳高新天信新技术发展有限公司。住所：贵阳高新技术产业开发区。企业
类型：有限责任公司。法定代表人：宋慷。注册资本：250万元。成立日期：1999年7月
29日。主营业务：工业自动化控制系统研制与开发；销售等。2004年度净利润-25万元。
2004年末净资产337万元。
    三、关联交易标的情况
    本次华城楼宇向高新天信采购定制仿真控制柜及仿真台专用配件，合同总金额为
1,015万元。
    四、合同的主要内容和定价政策
    技术要求：产品技术性能符合设计要求；符合有关国家标准和行业标准。质量要
求：产品质量保修期为一年，按照国家三包服务条款执行。如延期交货，每天扣罚合同
总价1%罚款；延期交货超过十天，每天扣罚合同总价5%罚款。违约：任何一方违约，双
方应友好协商，协商不成，则提请仲裁机构裁决，或者申请诉讼。
    产品按市场价格定价。
    五、交易目的及对公司的影响情况
    本次采购的设备及配件是华城楼宇生产经营所必要的。合同单价与合同签订时的市
场价格不存在重大差异，合同价格是公允的，符合市场化的定价原则。
    六、独立董事的意见
    （一）本次华城楼宇向高新天信所采购的设备及配件为华城楼宇生产经营所需的必
要专用检测设备和设备配件。经了解，未发现合同单价与合同签订时的市场价格存在重
大差异，合同价格是公允的。同时，合同规定了技术要求、质量标准、卖方责任等，保
障了华城楼宇的合法权益。
    （二）所签订合同内容经华城楼宇董事会审议并获得同意，在进行表决时关联董事
进行了回避。本次交易在程序方面符合法律、法规和规范性文件的有关规定。
    七、备查文件目录
    （一）定货合同。
    （二）独立董事的独立意见。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方汇通股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年5月31日