证券代码：000040　　　 证券简称： 深鸿基A　　 公告编号： 临2005-07

    　　　　　　　　　　深圳市鸿基（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第四届董事局临时会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市鸿基（集团）股份有限公司第四届董事局临时会议于2005年5月31日以专人
送达及传真形式发出通知，并于2005年6月2日以通讯方式召开，会议召开符合相关法律、
法规和《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事13人，实际参与表决董事为：邱
瑞亨、黄厚青、高文清、颜金辉、罗伟光、罗竣、吕改秋、李建国、何建勤、鄢维民、
张灵汉、郑丹、周可添13人。会议以13票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于财务总
监辞职和聘任新财务总监的议案》：同意张骥先生因个人工作原因辞去财务总监职务和
聘任余毓凡先生为公司财务总监兼总会计师（简历附后）。
    公司独立董事何建勤、鄢维民、张灵汉、郑丹、周可添发表了独立意见，认为张骥
先生的请辞程序合法，对其辞去公司财务总监职务无异议；同时认为：公司董事局聘任
新财务总监的提名方式及聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定要求。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO五年六月三日
附件：余毓凡简历
    余毓凡，男，1971年12月出生，1993年7月毕业于上海财经大学会计系，注册会计
师。曾任深圳市大华会计师事务所业务经理，中国和平深圳公司投资部经理，深圳市长
雅投资公司副总裁，1999年7月加入公司，曾任福建东南广播电视网络有限公司（以下简
称"东南网络公司"）财务总监，现任公司董事局主席助理、东南网络公司董事。