证券代码：000001　　　　证券简称：深发展　　　　公告编号：2005-018

    　　　　　　　　　 深圳发展银行股份有限公司
    　　　　　　　关于2004年年度股东大会临时提案的公告

    本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    深圳发展银行第六届董事会第五次会议审议了本行第一大股东Newbridge Asia AIV
III, L.P.向本行2004年年度股东大会提出的《关于聘请2005年会计师事务所的议案》的
临时提案，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》的有关规定，
董事会同意该议案，并同意将《关于聘请2005年会计师事务所的议案》提交本行2004年年
度股东大会审议。
    临时提案：关于聘请2005年会计师事务所的议案
    提请2004年年度股东大会审议并批准：
    公司继续聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度的国内审计服务机构，继续聘
请安永会计师事务所为公司2005年度的国际审计服务机构。授权董事会决定审计服务机
构的报酬。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳发展银行董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年6月7日