证券代码: 000581　200581　证券简称：威孚高科 苏威孚B　公告编号: 2005-005

    　　无锡威孚高科技股份有限公司董事会第五届第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    无锡威孚高科技股份有限公司董事会第五届第一次会议于2005年5月25日以传真、
电话的方式发出通知，会议于2005年6月9日上午在公司会议室召开。应到董事许良飞先
生、韩江明先生、王伟良先生、高国元先生、时兴元先生、葛颂平先生、陈昭林先生、
张小虞先生、欧阳明高先生、陈巨昌先生、陈其龙先生等11人，出席10人，董事时兴元
先生因公缺席会议，授权委托许良飞先生行使表决权。会议召开符合《公司法》、《证
券法》和公司章程的有关规定。
    会议由许良飞先生主持。会议经审议并举手表决通过了如下决议：
    1、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，选举许良飞先生任公司第五届董事会董事
长；以10票赞成，0票反对，0票弃权，选举韩江明先生任公司第五届董事会副董事长；
    2、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，选举董事会专门委员会，由许良飞先生、
韩江明先生、张小虞先生、欧阳明高先生、陈昭林先生、王伟良先生和葛颂平先生等7人
组成董事会战略决策委员会，由许良飞先生任主任委员；由陈其龙先生、张小虞先生、欧
阳明高先生、高国元先生和葛颂平先生等5人组成董事会审计委员会，陈其龙先生任主任
委员；由张小虞先生、许良飞先生、欧阳明高先生、陈巨昌先生和陈其龙先生等5人组成
董事会提名委员会，张小虞先生任主任委员；由欧阳明高先生、张小虞先生、陈巨昌先生
、陈其龙先生和陈昭林先生等5人组成董事会薪酬与考核委员会，欧阳明高先生任主任委
员；
    3、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，同意聘请韩江明先生兼任公司总经理；
    4、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，同意聘请时兴元先生、孙庆宪女士、缪钰
铭先生、王亚伟先生和邓锡江先生为公司副总经理；孙庆宪女士兼任公司财务负责人；
    5、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，同意聘任周卫星先生为公司第五届董事会
秘书，顾义明先生为公司证券事务代表。
    独立董事张小虞先生、欧阳明高先生、陈巨昌先生和陈其龙先生完全同意聘任韩江
明先生为公司总经理、聘任时兴元先生、孙庆宪女士、缪钰铭先生、王亚伟先生和邓锡
江先生为公司副总经理；孙庆宪女士兼任公司财务负责人、聘任周卫星先生为公司第五
届董事会秘书，顾义明先生为公司证券事务代表。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　 无锡威孚高科技股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00五年六月十日