关于无锡威孚高科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　2004年度股东大会的法律意见书

    致：无锡威孚高科技股份有限公司
    根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公
司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"
）《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）（以下简称"《股东大会规范意见》"
）等法律、法规及规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所(以下简称"金杜")接受无
锡威孚高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，作为公司召开2004年度股东大
会（以下简称"本次股东大会"）的特聘专项法律顾问，出具本法律意见书。
    为出具本法律意见书，金杜律师审阅了公司提供的以下文件，包括：
    1．《无锡威孚高科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）；
    2．公司第四届董事会第二十次会议决议及会议记录；
    3．2005年4月22日，公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《大公报》的《
无锡威孚高科技股份有限公司召开2004年度股东大会的通知》；
    4．公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
    5．公司本次股东大会会议文件。　
    金杜律师根据《证券法》第十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的有关事实及公司提供的文件进行了
核查验证并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：　
    一、本次股东大会的召集、召开程序
    2005年4月19日，公司召开第四届董事会第二十次会议，决定于2005年6月9日召开
本次股东大会。2005年4月22日，公司于《中国证券报》、《证券时报》和《大公报》
刊登《无锡威孚高科技股份有限公司召开2004年度股东大会的通知》，公告本次股东大
会的会议日期、会议地点、主要审议事项、股权登记日、公司联系人以及授权委托书式
样、出席会议股东登记办法等内容。金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履
行了法定程序，未发现存在违反法律法规及公司章程的情形。
　　二、出席本次股东大会会议人员资格
    根据对现场出席本次股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份
证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，现场出席本次股东大会的自然人股东账户
登记证明、个人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明等的验证，现场出席本
次股东大会的股东及股东代理人共计31人，所持股份为217,358,825股，占公司股份总
数的49.81%。金杜律师认为，上述参会人员资格符合法律、法规和公司章程的规定。
　　三、本次股东大会的提案股东资格
    本次股东大会审议了公司董事会提出的议案，股东没有提出新提案。
    四、本次股东大会的表决程序
    经金杜律师见证，本次股东大会与会股东按公司章程和《股东大会规范意见》的规
定逐项表决了董事会提出的各项议案。
    金杜律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合公司章程和《股东大会
规范意见》的规定，表决结果合法有效。
    五、结论意见
    基于上述事实，金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资
格及表决程序等相关事宜符合《证券法》、《公司法》和《股东大会规范意见》等法律
、法规、规范性文件和公司章程的规定。

    　　　　　 北京市金杜律师事务所　　　　　　　　　　　见证律师：唐丽子
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二零零五年六月九日