证券代码：002034　　　　　证券简称：美欣达　　　　 公告编号：2005-018

    　　　　　　　　　浙江美欣达印染集团股份有限公司　
    　　　　　　 第三届董事会第二次（临时）会议决议公告
    　　　　　　 暨修改2005年第一次临时股东大会提案的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　 （一） 会议通知发出的时间和方式
    本次会议的通知于2005 年6月3 日以书面及电子邮件的方式发出。
    （二） 会议召开的时间、地点、方式。
    本次会议于2005 年6 月10日以通讯（传真）表决的方式召开。会议的召开符合《
公司法》和公司章程的有关规定。
    （三） 董事出席会议的情况
    会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。
    （四） 审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有
关董事反对或弃权的理由
    会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了关于《公司章程》补充修改
的议案。
    本次《公司章程》修改是公司第三届董事会第一次会议《关于<公司章程>部分条款
修改的议案》的补充，与原修改议案一起提交2005年第一次临时股东大会审议，原定的
2005年第一次临时股东大会召开时间、方式等内容不变（通知及议案的具体内容详见
2005 年5月28日《证券时报》）。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年六月十一日

    附件：关于《公司章程》补充修改的议案
    各位董事：
    根据公司2004年度股东大会批准的《2004年度利润分配方案》及2005年6月3日董事
会发布的《2004年度分红派息、转增股本实施公告》，在2005年5月27日召开的第三届董
事会第一次会议《关于<公司章程>部分条款修改的议案》的基础上，进行补充修改，意见
如下：
     修改条款
    （一）原文：第六条　公司注册资本为人民币6760万元。
    修改为：第六条　公司注册资本为人民币8112万元。
    （二）原文：第十九条　公司经批准发行的普通股总数为6760万股。
    修改为：第十九条　公司经批准发行的普通股总数为8112万股。
    （三）原文：第二十条　公司的股本结构为：普通股67，600，000股，其中非流通
自然人股36，000，000股，非流通社会法人股10，000，000 股，社会公众股21，600，
000股。
    修改为：第二十条　公司的股本结构为：普通股81，120，000股，其中非流通自然
人股43，200，000股，非流通社会法人股12，000，000 股，社会公众股25，920，000
股。
    本次《公司章程》修改是公司第三届董事会第一次会议《关于<公司章程>部分条款
修改的议案》的补充，与原修改议案一起提交2005年第一次临时股东大会审议。
    请各位董事审议！