证券代码：000028、200028　　证券简称：一致药业、一致B　编号：2005-12

    　　　　　深圳一致药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    深圳一致药业股份有限公司第四届监事会第三次会议于2005年6月11日发出通知，
2005年6月21日召开。会议应到监事3人，实到2人，会议由监事会召集人朱迪新先生主
持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
    本次会议审议了公司重大资产购买方案。监事会认为公司董事会审议本公司收购国
药控股广州限公司90%股权的议案，其表决程序符合相关法律规定，交易价格公平合理，
有利于上市公司的长远发展和全体股东利益。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳一致药业股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年六月二十二日