股票简称：ST 春都　　　股票代码：000885　　　公告编号：2005-015

    　　　　　　　　　　　　洛阳春都食品股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　2004年度股东大会决议公告

    本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
    一、重要提示
    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2005年6月27日上午9：30
    2.召开地点：河南省洛阳市西工区春都路126号公司四楼会议室召开
    3.召开方式：现场投票
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：董事长刘亮
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    本公司董事、监事、部分高级管理人员及本公司聘请的仟问律师事务所律师叶树华
出席会议并见证。
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况：
    股东（代理人）2人、代表股份6340万股、占上市公司有表决权总股份的39.625％
    2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：
    无社会公众股股东出席股东大会。
    四、提案审议和表决情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托的代表对提案进行了审议，并以现场记名投票
的方式进行表决。具体表决结果如下：
    （一）、审议《公司2004年度董事会工作报告》
    1、总的表决情况：
    同意6340万股，占出席大会有效表决股数的100%；反对 0 股，占出席大会有效表
决股数的 0 %；弃权0 股，占出席大会有效表决股数的0 %。
    2、表决结果：
    大会通过《公司2004年度董事会工作报告》。
    （二）、审议《公司2004年度监事会工作报告》
    1、总的表决情况：
    同意6340万股，占出席大会有效表决股数的100%；反对 0 股，占出席大会有效表
决股数的 0 %；弃权0 股，占出席大会有效表决股数的0 %。
    2、表决结果：
    大会通过《公司2004年度监事会工作报告》。
    （三）、审议《公司2004年度报告及摘要》
    1、总的表决情况：
    同意6340万股，占出席大会有效表决股数的100%；反对 0 股，占出席大会有效表
决股数的 0 %；弃权0 股，占出席大会有效表决股数的0 %。
    2、表决结果：
    大会通过《公司2003年度报告及摘要》。
    （四）、审议《公司2004年度财务决算报告》
    1、总的表决情况：
    同意6340万股，占出席大会有效表决股数的100%；反对 0 股，占出席大会有效表
决股数的 0 %；弃权0 股，占出席大会有效表决股数的0 %。
    2、表决结果：
    大会通过《公司2004年度财务决算报告》。
    （五）、审议《公司2004年度利润分配预案》
    1、总的表决情况：
    同意6340万股，占出席大会有效表决股数的100%；反对 0 股，占出席大会有效表
决股数的 0 %；弃权0 股，占出席大会有效表决股数的0 %。
    2、表决结果：
    大会通过《公司2004年度利润分配预案》。
    （六）、审议《关于2005年度续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司财务审
计单位的议案》
    1、总的表决情况：
    同意6340万股，占出席大会有效表决股数的100%；反对 0 股，占出席大会有效表
决股数的 0 %；弃权0 股，占出席大会有效表决股数的0 %。
    2、表决结果：
    大会通过《关于2005年度续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司财务审计单
位的议案》。
    （七）、审议《关于公司第二届董事会换届选举的议案》
    1、总的表决情况：
    同意6340万股，占出席大会有效表决股数的100%；反对 0 股，占出席大会有效表
决股数的 0 %；弃权0 股，占出席大会有效表决股数的0 %。
    其中：同意刘亮为公司董事的6340万股，占出席大会有效表决股数的100%；反对0
股；弃权0股。
    同意闫万鹏为公司董事的6340万股，占出席大会有效表决股数的100%；反对0股；
弃权0股。
    同意郭金鹏为公司董事的6340万股，占出席大会有效表决股数的100%；反对0股；
弃权0股。
    同意王璞为公司董事的6340万股，占出席大会有效表决股数的100%；反对0股；弃权
0股。
    同意邱淼贵为公司独立董事的6340万股，占出席大会有效表决股数的100%；反对0
股；弃权0股。
    同意马书龙为公司独立董事的6340万股，占出席大会有效表决股数的100%；反对0
股；弃权0股。
    同意牛苗青为公司独立董事的6340万股，占出席大会有效表决股数的100%；反对0
股；弃权0股。
    2、表决结果：
    大会通过《关于公司第二届董事会换届选举的议案》。
    （八）、审议《关于公司第二届监事会换届选举的议案》
    1、总的表决情况：
    同意6340万股，占出席大会有效表决股数的100%；反对 0 股，占出席大会有效表
决股数的 0 %；弃权0 股，占出席大会有效表决股数的0 %。
    其中：同意赵葆银为公司监事的6340万股，占出席大会有效表决股数的100%；反对
0股；弃权0股。
    同意史歌东为公司监事的6340万股，占出席大会有效表决股数的100%；反对0股；
弃权0股。
    同意陈亚各为公司监事的6340万股，占出席大会有效表决股数的100%；反对0股；
弃权0股。
    2、表决结果：
    大会通过《关于公司第二届监事会换届选举的议案》。
    （九）、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
    1、总的表决情况：
    同意6340万股，占出席大会有效表决股数的100%；反对 0 股，占出席大会有效表
决股数的 0 %；弃权0 股，占出席大会有效表决股数的0 %。
    2、表决结果：
    大会通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：河南仟问律师事务所
    2.律师姓名：叶树华
    3.结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资
格、本次股东大会的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公
司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。
    六、备查文件
    1、洛阳春都食品股份有限公司2004年度股东大会决议及会议记录。
    2、河南仟问律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 洛阳春都食品股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇〇五年六月二十七日