股票代码：000006　　股票简称：深振业　　公告编号：2005-019

    　　　　　　　　 深圳市振业（集团）股份有限公司
    　　　　　 关于召开二○○五年度第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    （一）会议时间：2005年7月29日（星期五）上午9：00
    （二）会议地点：深圳市宝安南路振业大厦A座31楼会议室
    （三）召集人：深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
    （四）召开方式：现场投票
    （五）出席对象：
    1、凡是在2005年7月22日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代
理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员
    3、公司聘请的律师和其他邀请人员。
    二、会议审议事项
    （一）提案名称：
    1、《关于出售深圳市特皓股份有限公司54.42%股权的议案》；
    2、《关于出售深圳市建业（集团）股份有限公司46.02%股权的议案》；
    3、《关于选举王方华先生为第五届董事会独立董事的议案》（提名人、候选人声明
及候选人关于独立性的补充声明附后）。
    （二）披露情况：提案1、2详细内容见2005年4月29日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和中国证监会指定网站的公司第五届董事会第九次会议决议公告、第五届
监事会第六次会议决议公告和《重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》；提案3详细内
容见2004年8月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定网站的公司
第五届董事会第五次会议决议公告。
    （三）特别强调事项：提案3之独立董事被提名人相关资料已报深圳证券交易所和深
圳证监局备案，经审核无异议后方可提交股东大会审议。
    三、现场股东大会会议登记方法
    （一）登记方式：
    1、符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托
书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
    2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东
帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表
授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。
    3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
    （二）登记时间：
    2005年7月25日-28日（上午8：30-11：30，下午2：30-17：00）。
    （三）登记地点：公司董事会办公室。
    四、其他事项
    （一）会议联系方式：0755-25863061
    　　 传　　　　真：0755-25863012
    　　 联　 系　 人：方东红　杜　汛
    （二）会期半天，食宿交通费用自理。
    五、授权委托书
    兹全权委托　　　　先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股份有限公司
二○○五年度股东大会并行使表决权。
委托人姓名：　　　　　　　　　　 身份证号码：
受托人姓名：　　　　　　　　　　 身份证号码：
委托人股东代码：　　　　　　　　 委托人持股数量：
委托人签名：　　　　　　　　　　 委托日期：
    特此通知。

    　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年六月二十九日