证券代码：000598　　　　证券简称：蓝星清洗　　　　 公告编号：2005-019

    　　　　 蓝星清洗股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    蓝星清洗股份有限公司第四届董事会第一次会议于2005年6月28日下午在北京公司
二楼会议室召开。出席会议董事应到九名，实到七名，董事李彩萍女士因出差未出席会
议，也未授权其他董事代为行使表决权，独立董事俞永民先生因出差未出席会议，授权
独立董事杨季初先生代为行使表决权。会议由董事陆韶华先生主持。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
    出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
    一、选举董事陆韶华先生为公司董事长、董事庞树启先生为公司副董事长；
    同意8票；反对0票；弃权1票。
    二、聘任宠树启先生为公司总经理、赵月珑女士为公司董事会秘书；
    同意8票；反对0票；弃权1票。
    三、根据公司总经理的提名，聘任刘丹宁女士为公司副总经理、刘世荣先生为公司
财务总监；
    同意8票；反对0票；弃权1票。
    四、同意公司向建行西固支行申请700万元流动资金贷款、300万元流动资金贷款
1500万元银行承兑汇票，用于购买原材料；
    同意8票；反对0票；弃权1票。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓝星清洗股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年六月二十八日