证券代码：000685　　　　　证券简称：公用科技　　　　 公告编号：2005-008

    　　　　　　　　　　中山公用科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　2004年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2005年6月29日（星期三）上午9时30分
    2.召开地点：中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室
    3.召开方式：现场投票
    4.召集人：中山公用科技股份有限公司董事会
    5.主持人： 公司董事长郑钟强
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况：
    出席本次会议的股东（含委托代理人）6人，代表本公司股份数共94,561,578股，
占本公司有表决权股份总数的41.95%。
    2.社会公众股股东出席情况：
    社会公众股股东（含委托代理人）2人，代表股份 34,200股，占公司社会公众股股
东有表决权股份总数的0.037 %，其中，现场出席股东大会的社会公众股股东（含委托代
理人）2人，代表股份 34,200股，占公司社会公众股股东有表决权股份总数的0.037 %。
    四、提案审议和表决情况
    与会股东（含委托代理人）以记名投票方式逐项表决，审议通过了以下议案：
    议案一、《2004年度董事会工作报告》
    总的表决情况：94,561,578股同意，占到会具表决权股份总数的100%；0股反对，
占到会具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%；
    社会公众股股东表决情况：34,200股同意，占到会社会公众股股东具表决权股份总
数的100%；0股反对，占到会社会公众股股东具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会
社会公众股股东具表决权股份总数的0%。
    议案二、《2004年度监事会工作报告》
    总的表决情况：94,561,578股同意，占到会具表决权股份总数的100%；0股反对，
占到会具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%；
    社会公众股股东表决情况：34,200股同意，占到会社会公众股股东具表决权股份总
数的100%；0股反对，占到会社会公众股股东具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会
社会公众股股东具表决权股份总数的0%。
    议案三、《2004年度财务决算报告》
    总的表决情况：94,561,578股同意，占到会具表决权股份总数的100%；0股反对，
占到会具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%；
    社会公众股股东表决情况：34,200股同意，占到会社会公众股股东具表决权股份总
数的100%；0股反对，占到会社会公众股股东具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会
社会公众股股东具表决权股份总数的0%。
    议案四、《2004年年度报告》及其摘要
    总的表决情况：94,561,578股同意，占到会具表决权股份总数的100%；0股反对，
占到会具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%；
    社会公众股股东表决情况：34,200股同意，占到会社会公众股股东具表决权股份总
数的100%；0股反对，占到会社会公众股股东具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会
社会公众股股东具表决权股份总数的0%。
    议案五、《2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    总的表决情况：94,561,578股同意，占到会具表决权股份总数的100%；0股反对，
占到会具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%；
    社会公众股股东表决情况：34,200股同意，占到会社会公众股股东具表决权股份总
数的100%；0股反对，占到会社会公众股股东具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会
社会公众股股东具表决权股份总数的0%。
    公司以2004年末总股本22542.3万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利
0.23元（含税），扣税后实际每10股派发现金红利0.207元，剩余结转以后年度分配。
    公司2004年度资本公积金余额为35,205,853.21元，不进行资本公积金转增股本。
    议案六、《关于修改《公司章程》的议案》
    总的表决情况：94,561,578股同意，占到会具表决权股份总数的100%；0股反对，
占到会具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%；
    社会公众股股东表决情况：34,200股同意，占到会社会公众股股东具表决权股份总
数的100%；0股反对，占到会社会公众股股东具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会
社会公众股股东具表决权股份总数的0%。
    议案七、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议
案》
    总的表决情况：94,561,578股同意，占到会具表决权股份总数的100%；0股反对，
占到会具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%；
    社会公众股股东表决情况：34,200股同意，占到会社会公众股股东具表决权股份总
数的100%；0股反对，占到会社会公众股股东具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会
社会公众股股东具表决权股份总数的0%。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：广东中元律师事务所
    2.律师姓名：曾理、梁国英
    3.结论性意见：中山公用科技股份有限公司本次2004年度股东大会的召集、召开程
序、出席会议人员的资格、议案表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中山公用科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年6 月29日