证券代码：000009　 证券简称：深宝安A　 公告编号：2005-006

    　　　　　　　　　　中国宝安集团股份有限公司
    　　　　　　　　　二○○四年度股东大会决议公告

    本集团及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示：
    在本次会议召开期间不存在增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2005年6月30日上午9：30起
    2.召开地点：本集团29楼大会议室
    3.召开方式：现场投票
    4.召集人：本集团第九届董事局
    5.主持人：董事局常务副主席陈泰泉
    6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况：
    股东（代理人）7人，代表股份21880.52万股，占本集团有表决权总股份22.82％。
    2.社会公众股股东出席情况：
    现场出席股东大会的社会公众股股东（代理人）5人，代表股份23.24万股，占公司
社会公众股股东表决权股份总数0.04％。
    四、提案审议和表决情况
    1、二○○四年度董事局工作报告
    （1）总的表决情况：
    同意21880.52万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0万股，占出席会
议所有股东所持表决权0％；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    （2）社会公众股股东的表决情况：
    同意23.24万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100　 ％；反对0万股，占
出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0万股，占出席会议社会公众股股东所持
表决权0％。
    （3）表决结果：
    此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。
    2、二○○四年度监事会工作报告
    （1）总的表决情况：
    同意21880.52万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0万股，占出席会
议所有股东所持表决权0％；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    （2）社会公众股股东的表决情况：
    同意23.24万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100　　 ％；反对0万股，
占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0万股，占出席会议社会公众股股东所
持表决权0％。
    （3）表决结果：
    此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。
　　3、二○○四年度财务决算报告
    （1）总的表决情况：
     同意21880.52万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0万股，占出席
会议所有股东所持表决权0％；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    （2）社会公众股股东的表决情况：
    同意23.24万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100　 ％；反对0万股，占
出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0万股，占出席会议社会公众股股东所持
表决权0％。
    （3）表决结果：
    此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。
    4、二○○四年度利润分配方案
    （1）总的表决情况：
     同意21880.52万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0万股，占出席
会议所有股东所持表决权0％；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    （2）社会公众股股东的表决情况：
    同意23.24万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100　　％；反对0万股，
占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0万股，占出席会议社会公众股股东所
持表决权0％。
    （3）表决结果：
    此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。　
    5、修改公司章程议案
    （1）总的表决情况：
    同意21880.52万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0万股，占出席会
议所有股东所持表决权0％；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    （2）社会公众股股东的表决情况：
    同意23.24万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100　　％；反对0万股，
占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0万股，占出席会议社会公众股股东所
持表决权0％。
    （3）表决结果：
    此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意。
　　6、聘请会计师事务所议案
    （1）总的表决情况：
    同意21880.52万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0万股，占出席会
议所有股东所持表决权0％；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    （2）社会公众股股东的表决情况：
    同意23.24万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100　　 ％；反对0万股，
占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0万股，占出席会议社会公众股股东所
持表决权0％。
　 （3）表决结果：
    此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。
　　五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所深圳分所
    2、律师姓名：吴伟静
    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律、法规的规定，符合公司章程的有关
规定；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序合法有效。
    六、备查文件
    1、股东大会文件
    2、法律意见书
    3、股东大会会议记录
    4、公司其他资料　　
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国宝安集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　　事　　局
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年六月三十日