证券代码：000546　　　证券简称：ST吉轻工　　　公告编号：2005－22

    　　　　　　　　　　　 吉林轻工集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    2005年6月20日，本公司以传真及送达方式发出召开公司第五届董事会第一次会议
的通知。2005年6月30日13:00时，会议在公司六楼会议室以现场方式召开。会议应出席
董事7名，实到6名，收到授权委托书1份，公司监事列席会议，与会董事推举孙健女士主
持了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定，合法有效。
    会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过：
    一、选举孙健女士为公司第五届董事会董事长;选举李丽女士、孙黎耘先生为公司第
五届董事会副董事长；
    根据董事长提名董事会聘任李丽女士为公司总经理；根据董事长提议董事会聘任孙
振江先生代理公司董事会秘书职务；根据总经理提名董事会聘任高乃平先生为公司总会
计师，聘任程宏先生、胥玲女士为公司副总经理（简历附后）。
    二、审议通过了第五届董事会专门委员会人员组成的议案：
    1、提名委员会：由朱文山、李国义、孙健组成，主任委员李国义；
    2、战略委员会：由孙健、孙振江、张德林、李丽组成，主任委员孙健；
    3、审计委员会：由朱文山、李国义、张德林组成，主任委员朱文山；
    4、薪酬与考核委员会：由朱文山、张德林、孙健组成，主任委员张德林。
    三、 独立董事意见：独立董事朱文山、李国义、张德林认为"上述人员符合上市公
司高管人员任职资格，公司聘任程序符合《深圳证券交易所上市规则（2004年修订）》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司《章程》等法律法规的规定。"

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉林轻工集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO五年六月三十日

简　历
    孙　健：女，1955年出生，大学，现任吉林常青房地产有限责任公司董事长、吉林
轻工集团股份有限公司董事长。
    李　丽：女，1960年出生，大学毕业，副研究员，曾在吉林省轻工业厅工作。现任
吉林轻工集团股份有限公司副董事长、总经理。
    孙黎耘：男，1955年出生，中共党员，曾在长春市地毯厂、海南中外投资有限公司
工作，现任吉林常青房地产有限责任公司总经理、吉林轻工集团股份有限公司副董事长。
    孙振江：男，1962年出生，法学学士，律师，曾任海南农业租赁股份有限公司副总
经理，现任海南顺丰股份有限公司总经理助理、吉林轻工集团股份有限公司董事。
    程　宏：男，1960年出生，1976年参加工作，曾任吉林省军区司令部特种兵处参谋，
现任吉林轻工集团股份有限公司副总经理。
    胥　玲：女，1963年出生，中共党员，高级会计师，研究生毕业。1981年参加工作，
曾在长春市现代化办公设备公司、长春市财政局、长春市国有产管理局工作，现任吉林
轻工集团股份有限公司副总经理。
    高乃平：男，1950年出生，毕业于吉林财贸学院会统系会计专业，曾任梨树县商业
局财会科科长、梨树会计师事务所注册会计师、梨树县地方税务局计会科科长，现任吉
林轻工集团股份有限公司总会计师。