证券代码：000546 　　证券简称：ST吉轻工　　公告编号：2005-21

    　　　　　　　　　　 吉林轻工集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　 2004年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2005年6月30日上午9:00
    2.召开地点：本公司六楼会议室
    3.召开方式：现场投票
    4.召集人：本公司董事会
    5.主持人： 董事长孙健女士
    6.本次会议通知于2005年5月31日刊登在《证券时报》上，会议议题及相关内容刊
登在5月31日及4月16日的《证券时报》上。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规
则》及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况：
    股东（代理人）3人、代表股份60766900股、占上市公司有表决权总股份35.85%。
    2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：
    社会公众股股东（代理人）1人、代表股份38100股，占公司社会公众股股东表决权
股份总数0.04％。
    四、提案审议和表决情况
    1、审议本公司2004年度董事会工作报告；
    总的表决情况
    同意60766900股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
    反对0股；弃权0股。
    社会公众股股东的表决情况：
    同意38100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；
    反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    2、审议本公司2004年度监事会工作报告；
    总的表决情况
    同意60766900股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
    反对0股；弃权0股。
    社会公众股股东的表决情况：
    同意38100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；
    反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    3、审议本公司2004年度财务决算报告；
    总的表决情况
    同意60766900股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
    反对0股；弃权0股。
    社会公众股股东的表决情况：
    同意38100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；
    反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    4、审议本公司2004年度利润分配方案；
    总的表决情况
    同意60766900股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
    反对0股；弃权0股。
    社会公众股股东的表决情况：
    同意38100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；
    反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    5、审议关于修改公司章程的议案；
    总的表决情况
    同意60766900股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
    反对0股；弃权0股。
    社会公众股股东的表决情况：
    同意38100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；
    反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    6、审议关于公司董事会换届选举的议案；
    选举孙健、孙振江、孙黎耘、李丽为公司第五届董事会董事；选举朱文山、李国义、
张德林为公司第五届董事会独立董事。
    深圳证券交易所未对公司董事会提名朱文山、李国义、张德林作为公司独立董事候
选人提出异议。
    本议案采用累积投票制、逐项表决结果如下：
    孙健：
    总的表决情况
    同意60766900股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
    反对0股；弃权0股。
     社会公众股股东的表决情况：
     同意38100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；
     反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    孙振江：
    总的表决情况
    同意60766900股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
    反对0股；弃权0股。
    社会公众股股东的表决情况：
    同意38100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；
    反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    孙黎耘：
    总的表决情况
    同意60766900股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
    反对0股；弃权0股。
    社会公众股股东的表决情况：
    同意38100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；
    反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    李丽：
    总的表决情况
    同意60766900股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
    反对0股；弃权0股。
    社会公众股股东的表决情况：
    同意38100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；
    反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    朱文山：
    总的表决情况
    同意60766900股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
    反对0股；弃权0股。
    社会公众股股东的表决情况：
    同意38100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；
    反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    李国义：
    总的表决情况
    同意60766900股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
    反对0股；弃权0股。
    社会公众股股东的表决情况：
    同意38100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；
    反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    张德林：
    总的表决情况
    同意60766900股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
    反对0股；弃权0股。
    社会公众股股东的表决情况：
    同意38100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；
    反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    7、审议关于公司监事会换届选举的议案；
    选举石文秀、郝建春为公司第五届监事会监事，并与由公司职工代表大会选举的职
工代表监事杨秀峰共同组成公司第五届监事会。
    本议案采用累积投票制、逐项表决结果如下：
    石文秀：
    总的表决情况
    同意60766900股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
    反对0股；弃权0股。
    社会公众股股东的表决情况：
    同意38100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；
    反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    郝建春：
    总的表决情况
    同意60766900股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
    反对0股；弃权0股。
    社会公众股股东的表决情况：
    同意38100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；
    反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：吉林天可律师事务所
    2.律师姓名：谢伟光、马庆国
    3.结论性意见：股东大会的召集与召开的程序、出席会议人员的资格、各项事项审
议表决的程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，为合
法有效。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吉林轻工集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO五年六月三十日