证券代码：000925 　　　股票简称：浙大海纳　 　　 公告编号：临2005-19

    　　　　　　　　　　浙江浙大海纳科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 2004年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况：
    1、召开时间：2005年6月30日上午9：00
    2、召开地点：杭州市天目山路388号浙江国力大酒店四楼会议室　
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司第二届董事会
    5、主持人：本公司董事长薛卫国先生
    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司股东大会规范意见》及《浙江浙大海纳科技股份有限公司章程》的有关规定。炜衡
律师集团事务所钟坚敏律师出席了本次会议并出具了法律意见书。
    三、会议的出席情况：
    1、出席的总体情况：
    股东（代理人）5人。代表股份 3350万股，占上市公司有表决权总股份 37.22 %。
    2、社会公众股出席情况：
    社会公众股（代理人） 0 人，代表股份 0 股，占公司社会公众股股东表决权股份
总数 0 %。
    四、提案审议和表决情况
    股东大会对各项议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了表决，会议表决结果
如下：
    （一）2004年度董事会工作报告
    表决情况：
    1、同意3305万股，占出席会议所有股东所持表决权98.7%；反对0股，占出席会议
所有股东所持表决权0%；弃权45万股，占出席会议所有股东所持表决权1.3%。
    2、本议案经审议表决通过。
    （二）2004年度监事会工作报告
    表决情况：
    1、同意3260万股，占出席会议所有股东所持表决权97.3%；反对0股，占出席会议
所有股东所持表决权0%；弃权90万股，占出席会议所有股东所持表决权2.7%。
    2、本议案经审议表决通过。
    （三）2004年度财务报告
    表决情况：
    1、同意3305万股，占出席会议所有股东所持表决权98.7%；反对0股，占出席会议
所有股东所持表决权0%；弃权45万股，占出席会议所有股东所持表决权1.3%。
    2、本议案经审议表决通过。
    （四）2004年度利润分配议案
    表决情况：
    1、同意3260万股，占出席会议所有股东所持表决权97.3%；反对0股，占出席会议
所有股东所持表决权0%；弃权90万股，占出席会议所有股东所持表决权2.7%。
    2、本议案经审议表决通过。
    （五）浙江浙大海纳科技股份有限公司董事会对2004年度会计报表非标准无保留审
计意见的专项说明
    1、表决情况：
    同意3350万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有
股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2、本议案经审议表决通过。
    （六）关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案
    1、表决情况：
    同意3350万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有
股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2、本议案经审议表决通过。
    （七）关于审计机构审计费用的议案
    1、表决情况：
    同意3350万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有
股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2、本议案经审议表决通过。
    （八）关于选举唐国华先生为公司第二届董事会独立董事的议案
    1、表决情况：
    同意3350万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有
股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2、本议案经审议表决通过。
    （九）关于选举王成剑先生为公司第二届董事会董事的议案
    1、表决情况：
    同意3350万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有
股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2、本议案经审议表决通过。
    （十）关于选举于少波先生为公司第二届董事会董事的议案
    1、表决情况：
    同意3350万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有
股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2、本议案经审议表决通过。
    （十一）关于选举贺武先生为公司第二届董事会董事的议案
    1、表决情况：
    同意3350万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有
股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2、本议案经审议表决通过。
    （十二）关于修改《公司章程》的议案
    1、表决情况：
    同意3305万股，占出席会议所有股东所持表决权98.7%；反对0股，占出席会议所有
股东所持表决权0%；弃权45万股，占出席会议所有股东所持表决权1.3%。
    2、本议案经审议表决通过。
    五、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市炜衡律师事务所上海分所钟坚敏律师现场见证，并出具了《
法律意见书》。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及规范意
见的规定，符合公司章程规定，出席股东大会的人员资格合法有效，股东大会的表决程
序合法有效。
    六、备查文件
    1、经出席会议的董事签字确认的股东大会决议；
    2、北京市炜衡律师事务所上海分所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江浙大海纳科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00五年六月三十日