证券代码：000925 　　　股票简称：浙大海纳　 　　 公告编号：临2005-20

    　　　　　　　　　　 浙江浙大海纳科技股份有限公司
    　　　　　　　　　 第二届董事会第十八次会议决议公告

    重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　 浙江浙大海纳科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议于
2005年6月20日以专人送达或传真形式发出会议通知，于2005年6月30日（星期四）下午
在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席董事为：薛卫国、沈
锦林、王成剑、于少波、贺武、沈益军、丁振海、萧志东、唐国华。公司监事会五名监
事和高级管理人员列席了会议，会议由副董事长沈锦林先生主持。根据《公司章程》的
规定，本次会议决议有效。会议审议并通过了如下议案：
    一、会议以8票同意，0票反对，1票弃权的表决结果审议通过《关于新选公司董事长
的议案》。
    同意薛卫国先生辞去公司董事长职务；选举王成剑董事出任公司董事长。
    本公司独立董事唐国华先生对此议案投弃权票，认为王成剑先生任职资格合法，但
对其任职能力等尚存疑虑。
    二、会议以8票同意，0票反对，1票弃权的表决结果审议通过聘请王成剑先生为公司
总裁的议案。
    本公司独立董事丁振海先生、萧志东先生对该聘任事项发表意见：认为王成剑先生
不存在《公司法》第57条、第58条规定以及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，高
管人员的任职资格合法；其工作经历和目前身体状况能够满足公司对高管的职责要求，
有利于公司的正常运作。
    本公司独立董事唐国华先生对此议案投弃权票，认为王成剑先生任职资格合法，但
对其任职能力等尚存疑虑。
    三、会议以8票同意，0票反对，1票弃权的表决结果审议通过聘请于少波先生为公司
副总裁的议案。
    本公司独立董事丁振海先生、萧志东先生对该聘任事项发表意见：认为于少波先生
不存在《公司法》第57条、第58条规定以及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，高
管人员的任职资格合法；其工作经历和目前身体状况能够满足公司对高管的职责要求，
有利于公司的正常运作。
    本公司独立董事唐国华先生对此议案投弃权票，认为于少波先生任职资格合法，但
对其任职能力等尚存疑虑。
    四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于调整董事会专门
委员会成员的议案》：
    经审议，董事会各专门委员会成员调整为：
    1、投资发展战略委员会：王成剑、丁振海、萧志东。
    2、提名委员会：王成剑、唐国华、萧志东。
    3、审计委员会：丁振海、萧志东、王成剑。
    4、薪酬与考核委员会：沈锦林、丁振海、唐国华。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙江浙大海纳科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00五年六月三十日