证券代码：000925 　　　股票简称：浙大海纳　 　　 公告编号：临2005-24

    　　　　　　　浙江浙大海纳科技股份有限公司第二届董事会
    　　　　　　　　　　 2005年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    浙江浙大海纳科技股份有限公司于2005年7月15日以通讯方式召开了第二届董事会
2005年第三次临时会议（会议通知于2005年7月8日以专人送达或传真形式发出）。会议
应到董事9人，实到董事9人，出席董事为：王成剑、沈锦林、薛卫国、沈益军、于少波、
贺武、丁振海、萧志东、唐国华。会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
    会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权表决通过了《关于聘任兰牟先生为公司
董事会秘书的议案》。
    鉴于赖慧芳女士已向董事会请辞董事会秘书职务，根据董事长王成剑先生提名，聘
任兰牟先生为公司董事会秘书（个人简历附后）。
    公司对赖慧芳女士在担任董事会秘书期间的辛勤工作表示感谢。
    兰牟，男，1974年5月出生，经济学学士，中级经济师，并取得深圳证券交易所颁发
的董事会秘书资格证书。1997.8-2003.3在兴业证券股份有限公司任职；2003.4-2005.6
在福建三农集团股份有限公司任职。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江浙大海纳科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00五年七月十五日

    　　　　　　　　　　 浙江浙大海纳科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　 独 立 董 事 意 见

    根据《独立董事工作制度》、《公司章程》等规定，我等作为公司独立董事，就董
事会2005年第三次临时会议聘任兰牟先生为公司董事会秘书事宜，发表如下独立意见：
    根据兰牟先生的履历、工作业绩等情况，我等认为：兰牟先生不存在《公司法》第
57条、第58条规定以及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，其任职资格合法；其工
作经历和目前身体状况能够满足公司对高管的职责要求，有利于公司的正常运作。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙江浙大海纳科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立董事：丁振海 萧志东 唐国华
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年7月15日