股票简称：赛格三星　　股票代码：000068　　公告编号：2005-010

    　　　　　　　　　　　　 深圳赛格三星股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    2005年7月4日公司董事会以书面方式发出"关于召开董事会三届十二次会议的通
知"。2005年7月15日上午9点，深圳赛格三星股份有限公司第三届董事会第十二次会议在
赛格集团小会议室召开。
    张为民董事长、李炳騋副董事长、张帅恒董事、金尚焕董事、张长海董事及独立董
事李秉心、陈杰平、雷铣和王科夫董秘出席了本次会议。
    姜进炅董事因股东方事宜请假，委托李炳騋董事行使董事权利。
    监事会成员李悦、胡康一、李盛洙、权赫和列席了本次会议。
    公司经营管理部财务处安光辉处长列席了本次会议。
    公司董事会成员共9人，实到8人。符合《公司法》和《公司章程》的规范要求，本
次董事会会议有效。
    本次董事会会议由张为民董事长主持。
    与会董事就会议议题进行充分研究和审议，形成如下决议：
    1、审议通过了公司2005年半年度报告及其摘要
    报告期内，公司累计生产玻壳屏产品895万只（其中29″以上产品220万只）、锥产
品778万只（其中29″以上产品348万只），分别比去年同期增长102.95%和163.73% 。
屏、锥产品的销量分别为789万只和769万只，完成销售收入109,598万元，销售成本
75,390.43万元，实现净利润11,245.74，毛利率31.21% 。
    与会董事一致认为，公司2004年年度报告客观、真实的反映了公司的经营、财务和
管理状况。同意上报监管部门审核通过后在《证券时报》公开披露。
    该议案经到会8名董事审议，9票同意，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过公司关于修改公司章程的议案：
    ①同意公司为拓展公司新的生产经营领域，对公司章程第十三条作相应的修改：
    原为：生产经营彩管玻壳及其材料、玻璃器材。
    修改为：生产经营彩管玻壳及其材料、玻璃器材，平面显示器件玻璃及其材料。
    此项修改需报请公司临时股东大会审议通过后，并报政府有关部门批准、公司登记
机关核准后实施。
    ②同意为加强总经理权限，有利于公司更好发展，所提出的对公司章程相关条款进
行修改的议案：
    第一百三十六条中：
    原为：常务副总经理和副总经理协助总经理工作，并负责分管部门的工作。如总经
理因故不能履行其职权，常务副总经理代行其职权。总经理和常务副总经理就重大事项
进行协商后，由总经理做最后决定。
    修改为：总经理全权负责公司日常经营活动，决定副总经理的业务分工。重大经营
事项经过经营班子研究后，由总经理做最后决定。如总经理因故不能履行其职权，由总
经理委托常务副总经理或副总经理代行其职权。
    第一百四十二条：
    原为：对于计划外经济合同和资金使用项目，金额在二十万元以上一百万元人民币
以下的申请、执行由总经理审批、检查。
    修改为：对于计划外生产经营合同和生产性资金使用项目，金额在二十万元以上一
千万元人民币以下的申请、执行由总经理审批、检查。
    此项修改需报请公司临时股东大会审议通过后实施。
    上述临时股东大会相关事宜另行安排。
    该议案经到会8名董事审议，9票同意，0票反对，0票弃权。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳赛格三星股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年7月19日