股票简称：ST 春都　　　股票代码：000885　　　公告编号：2005-019

    　　　　　　　　　　　　洛阳春都食品股份有限公司
    　　　　　　　　第三届董事会2005年第一次临时会议决议公告

    洛阳春都食品股份有限公司第三届董事会2005年第一次临时会议决议于2005年7月15日发
出会议通知，于7月20日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实
际参加表决董事7名（其中独立董事3名）。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《
章程》的规定。会议审议并通过了《关于选聘高级管理人员的议案》。
    根据公司发展需要，公司将拟选聘总经理1名；副总经理3名，其中生产管理副总2名，销
售管理副总1名；财务总监1名；董事会秘书1名。其中总经理及副总经理2名(生产管理副总
1名，销售管理副总1名)拟面向社会公开选聘。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　洛阳春都食品股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二ＯＯ五年七月二十日