证券代码：000915　　证券简称：山大华特 公告编号：2005-011

    　　　　　　　　　 山东山大华特科技股份有限公司
    　　　　　　　　 第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会于2005年7月16日发出召开第十二次
会议的通知，并于2005年7月27日在公司会议室召开会议。会议应到董事9名，实到7名
，董事张璨女士委托董事王希军先生、独立董事王文琦先生委托独立董事郭惠云女士出
席会议并代为表决，公司监事列席了会议，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。会议由董事长张兆亮先生主持，进行了如下事项：
    一、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2005年半年度报
告》；
    二、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2005年半年度报告
摘要》。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　山东山大华特科技股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇〇五年七月二十八日