证券简称：深达声A　　　 证券代码：000007　　　公告编号：2005－008

    　　　　　　　　　　 深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　　　 第六届董事会第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市赛格达声股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届董事会第四次临时会议
于2005年7月29日上午以通讯方式召开，有关情况公告如下:
    一、会议通知发出时间和方式
    发出时间：2005年7月22日　
    发出方式：电子邮件和传真
    二、会议召开的时间、方式
    召开时间：2005年7月29日上午
    召开方式：传真通讯方式
    会议召开时间、方式符合有关法律法规及公司章程的规定。
    三、会议出席情况 ：
    本次会议应到会董事11人，实际到会11人，独立董事孙献军先生书面委托独立董事
宋金铭先生代为出席并行使表决权，会议由第六届董事会董事长李成碧女士主持。　
    四、议案内容及表决情况
     会议采用记名表决方式审议通过了如下决议：
（一）、决定聘任夏斓先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致；同意11
票，反对0票，弃权0票；
    独立董事宋金铭、朱汉扬、孙献军、陈德棉对此议案表示同意。
    五、其他公告事项：
    公司董事会秘书陈世郴先生因个人原因已经书面向董事会递交辞职报告，并将于
2005年7月31日前办理离职手续；
    公司副总经理宋厚良先生因身体原因已经书面向董事会递交辞职报告，并于2005
年5月31日办理完离职手续；

    　 特此公告！
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市赛格达声股份有限公司　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年7月30日
    附：
    夏斓，男，1970年10月出生，大学本科毕业，注册会计师、注册资产评估师、经济
师资格，曾任职于深圳市太光电信股份有限公司从事投资管理、财务、股票投资及信息
披露等工作；上海吉昊投资发展有限公司投资总监；2005年5月起任本公司投资管理部副
总经理。