证券代码：000157　　　　 证券简称：中联重科　　　　公告编号：2005－14

    　　　　　　　　　　　　 长沙中联重工科技发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议
于2005年7月28日9时-17时以通讯方式召开，应参加表决董事十一名，实际参加表决十一名，
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：
    以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2005年半年度报告及摘要》。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 长沙中联重工科技发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00五年八月一日