证券代码：000045、200045　证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2005-11

    　　　　　　　　 深圳市纺织（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会三届十次会议通知于2005年7月18日以书
面通知形式发出，会议于2005年7月29日在深圳市深纺大厦六楼会议室以现场召开方式
进行，应到会董事6人，亲自出席的董事5人，杨纪朝董事因工作原因未能出席会议，委
托黄辉董事代为表决。会议由管同科董事长主持，公司监事和其他高级管理人员列席了
会议。会议的通知和召开符合《公司法》有关法律、法规、规章和《公司章程》的要求
。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
    1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过公司2005年半年度报告及摘要；
    2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过公司2005年半年度利润分配方案：公
司2005年半年度实现的净利润不予分配，不进行资本公积金转增股本。

    特此公告
　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市纺织（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇〇五年八月二日

　 签 发