证券代码：000035　 证券简称：*ST科健　　公告编号：2005-23

    　　　　　　　　　　中国科健股份有限公司独立董事提名人声明

    本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    提名人中国科健股份有限公司董事会现就提名王晓清先生、彭立东先生、余亮亮先生、
雷啸林先生为中国科健股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人
与中国科健股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况
后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任中国科健股份有限公司
（届次）董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
    二、符合中国科健股份有限公司章程规定的任职条件；
    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中国科健股份有限公司及其附属企业任
职；
    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是
该上市公司前十名股东；
    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位
任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服
务的人员。
    6、提名人已关注到被提名人因中国科健股份有限公司未能在2005年4月30日前披露
2004年年报以及2005年第一季度报告于2005年5月25日被深交所公开谴责。除此之外,被提名
人不存在《独立董事备案办法》第三第所述其他情形。
    7、被提名人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所进行审核。对深交所提出异议的候
选人，董事会不得将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。
    四、包括中国科健股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人
完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 提名人：中国科健股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO五年七月二十九日

    　　　　　　　　　　　　　　　 中国科健股份有限公司　
    　　　　　　　　　　　　　　　　 独立董事候选人声明

    声明人王晓清、彭立东、余亮亮、雷啸林，作为中国科健股份有限公司第四届董事会独
立董事候选人，现公开声明本人与中国科健股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期
间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位
任职；
    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予
披露的其他利益；
    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
    另外，包括中国科健股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述
或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确
认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中
国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时
间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害
关系的单位或个人的影响。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　声明人：王晓清 彭立东 余亮亮 雷啸林
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO五年七月二十九日

    　　　　　　　　　　　　　中国科健股份有限公司独立董事候选人
    　　　　　　　　　　　　　　　　　 关于独立性的补充声明
    一、基本情况
    1. 上市公司全称：中国科健股份有限公司
    （以下简称本公司）
    2. 本人姓名：王晓清、余亮亮、彭立东、雷啸林
    3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
    二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
    是□　否√
    如是，请详细说明。
    三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲
属？
    是□　否√
    如是，请详细说明。
    四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，
并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
    是□　否√
    如是，请详细说明。
    五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
    是□　否√
    如是，请详细说明。
    六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
    是□　否√
    如是，请详细说明。
    本人王晓清、余亮亮、彭立东、雷啸林（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和
完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导
致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上
市公司的独立董事。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 声明人：王晓清 余亮亮 彭立东 雷啸林
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日　期： 2005年7月29日