证券代码：000028、200028　　证券简称：一致药业、一致B　编号：2005-14

    　　　　　　 深圳一致药业股份有限公司董事会四届九次会议决议公告

    本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    公司四届董事会第九次会议于2005年7月20日以电话、传真和电子邮件方式发出通
知，会议于2005年8月3日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董
事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过
了以下事项：
    一、审议通过《公司2005年半年度报告及摘要》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过《关于深圳市制药厂向招商银行申请综合授信额度并由公司为其提供
担保的议案》。
    董事会同意深圳市制药厂因经营需要向招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行申请
金额为壹亿元人民币、期限为叁年的项目综合授信额度。同意由本公司为深圳市制药厂
在上述项目综合授信额度项下产生的所有债务提供不可撤销的连带责任担保。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳一致药业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年八月五日