证券代码：000014　　 证券简称：沙河股份　　　　　　公告编号：2005-018

    　　　　　　　　　　　　沙河实业股份有限公司
    　　　　　　　　　第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
    沙河实业股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于2005年7月22日分别以专人送
达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2005年8月4日在深圳市南山区沙河商城七楼本公司
会议室召开。应参加表决董事10人，实际参与表决董事10人，公司监事会成员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并
通过了如下议案：
    一、审议通过了公司2005年半年度报告正文及摘要；
    该议案以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
    二、审议通过了关于更换公司董事的议案。
    由于工作原因，邹明武先生和汪运涛先生辞去公司董事职务，公司对邹明武先生和汪运
涛先生在任职期间对公司所作的贡献深表感谢。
    以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过提名杨建达先生为公司第五届董事会董事（杨
建达先生简历见附件）；
    以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过提名魏孔尧先生为公司第五届董事会董事（魏
孔尧先生简历见附件）。
    公司独立董事卢胜海先生、熊楚熊先生、孔雨泉先生、高洪星先生对提名杨建达先生和
魏孔尧先生为公司第五届董事会董事发表如下独立意见：
    1、根据杨建达先生和魏孔尧先生的个人履历、工作实绩等情况，认为杨建达先生和魏孔
尧先生符合《公司法》及《沙河实业股份有限公司章程》有关任职资格的规定。
    2、提名杨建达先生和魏孔尧先生为公司第五届董事会董事的程序符合《公司法》等法律
法规和《沙河实业股份有限公司章程》的有关规定。
    此议案需股东大会审议通过，股东大会的召开时间另行通知。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沙河实业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年八月四日
附件
    杨建达，男，汉族，1956年8月出生，本科学历，中共党员。历任广东省华侨农场队长、
党支部书记、治保主任、工业科科长，深圳市沙河工贸发展公司总经理。现任深圳市沙河实
业（集团）有限公司党委委员、副总经理。
    魏孔尧，男，汉族，1958年4月出生，大专学历，高级会计师，中共党员。历任辽宁本溪
市基建工程兵00036部队警卫班班长；上海 00039部队司务长；深圳市第二建筑工程公司会计
师兼开发公司财务经理；深圳市建设集团公司计财部副处长；深圳市建设控股公司副总会计
师。现任深圳市沙河实业（集团）有限公司总会计师兼计财部经理。