证券代码：000711　证券简称：天伦置业　公告编号2005-010

    　　　　　　　　　 黑龙江天伦置业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    黑龙江天伦置业股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2005年7月28日以电话
或传真方式发出会议通知，会议于8月4日在公司会议室召开，应到董事7人，实到董事7
人，公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议由董事长张雄先生主持，审议并以7名参会董事全票同意通过了公司2005年半年度报
告正文及报告摘要。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　 黑龙江天伦置业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO五年八月六日