证券代码：000026　200026　证券简称：飞亚达A飞亚达 B 公告编号：2005-021

    　　　　　　　　　 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　 第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2005年8月8日在深圳
航都大厦2517会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，独立董事华小宁先生因出差而委托
独立董事郭万达先生出席会议并代为行使表决权，会议的召开符合《公司法》及本公司《章
程》的有关规定。本次会议由董事长吴光权先生主持，会议以9票同意、0票反对、0票弃权
审议通过了《公司2005年半年度报告》及其摘要。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年八月十日