证券代码：000920　证券简称：南方汇通　公告编号：2005-018

    　　　　　　　　　　　　　　南方汇通股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第二届董事会第十五次会议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    一、会议通知情况
    本公司董事会于2005年8月1日向全体董事、监事及相关人员发出了书面会议通知。
    二、会议召开的时间、地点、方式
    本次董事会会议于2005年8月10日在公司办公大楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘
先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    三、董事出席会议情况
    公司实有董事5人，出席会议5人。公司监事会成员列席了会议。
    四、会议决议
    会议审议了《南方汇通股份有限公司2005年半年度报告》和《南方汇通股份有限公司重
大事项信息报告和披露制度》（试行），经过讨论，作出以下决议：
    1、同意《南方汇通股份有限公司2005年半年度报告》。
    会议认为，公司2005年半年度报告真实地反映了公司报告期经营成果和财务状况。
    同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
    2、批准《南方汇通股份有限公司重大事项信息报告和披露制度》（试行）。
    会议认为，制订公司内部重大事项信息报告和披露制度，将有利于不断提高公司信息披
露工作质量，促进公司法人治理更加完善。
    同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方汇通股份有限公司董事
会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年8月10日