证券代码：000858　　 证券简称：五粮液　　 公告编号：2005 / 第07号

    　　　　　　　　　　　　　 宜宾五粮液股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第三届监事会第四次会议决议公告

    宜宾五粮液股份有限公司第三届监事会第四次会议，于2005年8月9日以书面和电话方式
发出会议通知，2005年8月11日在公司三会议室召开，会议应到监事3人，实际到会3人，会
议由监事会主席龙文举先生主持，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章
程》的规定，本次会议审议通过了如下议案：
    一、2005年半年度报告正文及摘要；
    本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
    二、自有资金1,626万元投资两个技改项目，2005年1+9+8品牌建设资金的议案；
    公司用自有资金1,626万元进行"508车间第10勾包中心和第12勾包中心包装流水线设备
造项目、506车间新增1700吨储酒能力技改工程项目"。项目技改全权委托五粮液集团公司技
改部实施。项目备案文件号：宜宾市经济委员会，宜市经技[2005]132号；宜市经技[2005]
162号，2005年7月6日。
    在公司盈利积累中提取6亿元额度，用于2005年1+9+8品牌建设资金和维护。"1+9+8品牌
建设资金"的管理和使用，按公司有关规定严格执行。
    本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
    三、2005年度日常关联交易公告。
    本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宜宾五粮液股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年8月15日