证券代码：000035　　 证券简称：*ST科健　　公告编号：2005-31

    　　　　　　　　　　　　 中国科健股份有限公司
    　　　　　　　　　　关于召开2004年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、召开时间：2005年9月15日（星期四）下午2：00
    2、召开地点：云南昆明怡景园渡假酒店（昆明市滇池路6公里）
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象：截止2005年9月9日（星期五）下午3：00收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；公司董事、监事及其他高级管理人员；
公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
    1、提案：
    1）2004年度董事会工作报告；
    2）2004年度监事会工作报告；
    3）关于计提资产减值准备的议案；
    4）关于计提预计负债的议案；
    5）2004年度报告正文及摘要；
    6）2004年度利润分配预案；
    7）关于修改《公司章程》的议案；
    8）关于董事会换届选举的议案；
    9）关于监事会换届选举的议案。
    2、披露情况
    以上提案中8、9项见2005年8月2日、其余见2005年8月13日的《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn登载的本公司第三届董事会2005年第四次临
时会议决议公告、第三届监事会第九次会议决议公告、第三届董事会第十一次会议决议公告、
第三届监事会第十次会议决议公告及2004年年度报告正文及摘要。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证及股票账户卡；委托代理人持授权委托
书、本人身份证、授权股东账户卡；法人股股东持法定代表人证明书、法人代表身份证、法
人代表授权委托书、本人身份证、股票账户卡。
    2、登记时间：2005年9月12日、13日（上午8：30至11：30，下午1：30至5：30）。
    3、登记地点：公司董事会秘书处；外地股东可采用传真方式。
    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
    1）委托人的股东账户卡复印件；
    2）委托人在股权登记日的持股证明；
    3）委托人的授权委托书；
    4）受托人的身份证复印件。
    四、其他事项
    1、会议联系方式：
    通讯地址：深圳市蛇口工业六路科健大厦
    邮政编码：518067
    联系电话：（0755）26692595
    联系传真：（0755）26672835
联系人：费宁萍
    2、会议费用：会议预计半天，出席者食宿及交通费用自理。
    五、授权委托书
　　
授股委托书
    兹全权委托　　　　先生/女士代表本人（本公司）出席中国科健股份有限公司2004年年
度股东大会，并授权其全权行使表决权。
    委托人：　　　　　　　　　　 身份证号码：
    委托人持股数：　　　　　　　 股东账号：
    受委托人签名：　　　　　　　 身份证号码：
    受委托日期：　　　　　　　　 有效期：
    委托人对审议事项的投票指示（请注明对参与表决议案投同意、反对或弃权票）：
　（注：授权委托书剪报或复印均有效。）
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国科健股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二零零五年八月十三日