证券代码：000531　证券简称：穗恒运A　公告编号：2005-013

    　　　　　　　　　　　　　　广州恒运企业集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　2005年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
　 本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况
    1、召开时间：2005年8月15日上午10时；
    2、召开地点：广州开发区开发大道728号恒运大厦6层会议室；
    3、召开方式：现场投票；
    4、召集人：本公司第五届董事会；
    5、主持人：本公司董事长夏藩高先生；
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席的总体情况：股东5人，代表股份158,725,413股，占公司股东表决权股份总数的
59.55％；其中，社会公众股股东2人，代表股份25,741股，占公司社会公众股股东表决权股
份总数的0.02％；
    2、其他人员出席情况：公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
    四、提案审议和表决情况
    本次股东大会审议通过了《关于公司个别监事调整的议案》。
    （一）同意廖建洲先生辞去本公司第五届监事会监事职务。
    ①总的表决情况：同意158,725,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%。
    ②社会公众股股东的表决情况：同意25,741股，占出席会议社会公众股股东所持表决权
的100%。
    （二）同意李莉萍女士辞去本公司第五届监事会监事职务。
    ①总的表决情况：同意158,725,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%。
    ②社会公众股股东的表决情况：同意25,741股，占出席会议社会公众股股东所持表决权
的100%。
    （三）同意增补易武先生为本公司第五届监事会监事。易武先生的简历详见《公司第五
届监事会第六次会议决议公告》，披露于2005年7月15日《证券时报》、《中国证券报》、《
上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    ①总的表决情况：同意158,725,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%。
    ②社会公众股股东的表决情况：同意25,741股，占出席会议社会公众股股东所持表决权
的100%。
    （四）同意增补蓝建璇女士为本公司第五届监事会监事。蓝建璇女士的简历详见《公司
第五届监事会第六次会议决议公告》，披露于2005年7月15日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    ①总的表决情况：同意158,725,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%。
    ②社会公众股股东的表决情况：同意25,741股，占出席会议社会公众股股东所持表决权
的100%。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东广信律师事务所
    2、律师姓名：许丽华
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定
；出席会议人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》有关规定。本次股
东大会决议合法有效。
    六、备查文件
    1、公司2005年第一次临时股东大会通知公告；
    2、公司2005年第一次临时股东大会决议；
    3、广东广信律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；

    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广州恒运企业集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年八月十六日