证券代码：002034　　　　　证券简称：美欣达　　　　 公告编号：2005-013

    　　　　　　　　　　　　　 浙江美欣达印染集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　 第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江美欣达印染集团股份有限公司第三届董事会第三次会议的通知于2005 年8月8日以
书面及电子邮件的方式发出，于2005年8月15日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董
事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2005年半年度报告及摘
要》的议案。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙江美欣达印染集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年八月十五日