股票代码：002011　　　　　　股票简称：盾安环境　　　　　　公告编号2005-016

    　　　　　　　　　　浙江盾安人工环境设备股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第二届监事会第三次会议决议公告

    浙江盾安人工环境设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届监事会第三
次会议于2005年8月12日下午13:30在浙江省诸暨市店口工业区公司会议室召开。本次会议应
到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    会议由监事会主席何学平先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并决议通过了以下
议案：
    1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2005年半年度报告及其
摘要》。
    《2005年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)；
《2005年半年度报告摘要》详见公司2005-017号公告。
    2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资
项目节余资金的议案》。
    根据公司目前募集资金的实际使用情况及根据项目后续投资的预计，募集资金投资项目
全部实施完毕后的实际支出金额为20,770.60万元，而实际募集资金净额为30,270.84万元，
故募集资金的节余金额为9,500.24万元。
    造成公司募集资金出现较大节余的原因为：（1）由于国内设备制造业的技术进步，原计
划进行国外采购的设备，现大部分改由国内采购；（2）在原设计的基础上对方案重新进行了
优化，对原设计进行了更加科学、合理的调整，对功能多余和能力闲置的设计进行了改进，
选择更加适合公司未来生产要求的设计方案；（3）由于技术进步和市场竞争，部分设备现行
采购价格较原计划的采购价格出现了不同幅度的下降，而且公司在对相关设备和材料进行采
购时，采用招投标方式，选择性价比最优的供应商。
    本议案需提请公司2005年第一次临时股东大会审议。
    3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟将部分募集资金
投资项目节余的资金受让芜湖海螺型材科技股份有限公司部分股权的议案》。
    公司拟提取募集资金节余金额中的9,500.00万元用于受让盾安控股集团有限公司持有的
芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称"海螺型材"）12.5%的股权（即4,500万股）。本
次受让股权以海螺型材公告的截至2005年6月30日每股净资产3.73元为定价依据，共计转让价
款16,785.00万元，其中9,500.00万元来自公司节余募集资金；另外7,285.00万元由公司自行
筹资解决。
    《浙江盾安人工环境设备股份有限公司关于拟将部分募集资金投资项目节余的资金受让
芜湖海螺型材科技股份有限公司部分股权的关联交易公告》详见公司2005-019号公告。
    本议案需提请公司2005年第一次临时股东大会审议。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙江盾安人工环境设备股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年8月16日