股票代码：002011　　　　　 股票简称：盾安环境　　　　　　　 公告编号2005-021

    　　　　　　　　　　 浙江盾安人工环境设备股份有限公司
    　　　　　　　　 关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

    公司拟定召开2005 年第一次临时股东大会，提请各位董事审议表决，具体事项如下：
    一、会议日期及期限：2005年9月16日上午9时整，会期半天。
    二、会议地点：浙江省诸暨市店口工业区公司会议室。　
    三、会议审议事项：
    （1）《关于部分募集资金投资项目节余资金的议案》；
    （2）《关于拟将部分募集资金投资项目节余的资金受让芜湖海螺型材科技股份有限公司
部分股权的议案》；
    （3）《关于制订〈独立董事工作制度〉的议案》。
    四、参加会议人员及股权登记日：
    截止2005年9月6日下午深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记结算有限公司登记在册
的公司全体股东，公司董事、监事、高级管理人员、公司保荐代表人及公司律师列席会议。
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是
公司股东。
    五、会议登记日：
    2005年9月13日、14日（上午8时-11时,下午14时-17时）以及9月15日（上午8时-9时）。
    六、会议登记办法：
    参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照、法定代
表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人
的，请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
    参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股
清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身
份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
    异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
    七、会议登记地点：
    浙江省诸暨市店口工业区浙江盾安人工环境设备股份有限公司董事会秘书办公室
    八、联系人及联系方式：
    联系人： 刘继斌、 章叶平　　　　　　　　
    联系电话：（0575）7657030　7653678　　
    传真：（0575）7660105　　　　
    邮政编码：311835
    九、其他事项：
    出席会议股东的食宿费及交通费自理。
另附：授权委托书
授权委托书
    兹全权委托　　　先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席浙江盾安人
工环境设备股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：
    （1）《关于部分募集资金投资项目节余资金的议案》；
    投：　□ 同意票　 □ 反对票　 □ 弃权票；
    （2）《关于拟将部分募集资金投资项目节余的资金受让芜湖海螺型材科技股份有限公司
部分股权的议案》；
    投：　□ 同意票　 □ 反对票　 □ 弃权票；
    （3）《关于制订〈独立董事工作制度〉的议案》。
    投：　□ 同意票　 □ 反对票　 □ 弃权票；
    委托人签名（盖章）：　　　　　　　　　委托人持有股数：　　　　
    委托人股东账号：　　　　　　　　　　 有效期限：
    委托人身份证或营业执照号码：
    代理人签名：　　　　　　　　　　　　 代理人身份证号码：
    签发日期：

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙江盾安人工环境设备股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年8月16日