证券代码：000652　 证券简称：泰达股份　 公告编号：2005-29

    　　　　　　　　　　　　天津泰达股份有限公司
    　　　　　　　　　第五届董事会第四次会议决议公告

    天津泰达股份有限公司第五届董事会第四次会议于2005年8月4日以传真和电子邮件方式
通知各位董事，本次会议于2005年8月14日在天津泰达环保有限公司会议室召开。亲自出席会
议并行使表决权的董事有孟群先生、周立先生、许育才先生、吴树桐先生、邢吉海先生、涂
光备先生、沈福章先生和罗永泰先生共计8名。委托他人出席代为行使表决权董事1名，董事
长刘惠文先生因公出差缺席，在充分了解会议内容的前提下，委托副董事长孟群先生对所有
提案代为行使同意表决权，并签署相关文件。本公司应到董事9人，实到8人，委托他人1人，
公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议由董事长刘惠文先生主持，审议并通过了如下决议，现公告如下：
    会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2005年半年度报告及摘要。（公司
2005年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn，公司2005年
半年度报告摘要见2005年8月16日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上的公告。）

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天津泰达股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年8月16日