证券代码:000027 证券简称:深能源A 公告编号:2005-026
深圳能源投资股份有限公司 董事会五届二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳能源投资股份有限公司董事会五届二次会议于2005年8月12日上午在深圳荔园酒店五 楼多功能厅召开。本次董事会会议通知及相关文件已于2005年8月5日分别以专人、传真、电 子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事九人,到会董事九人,全体董事出 席会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席会议。经与 会董事审议,以签字表决方式逐项表决形成决议如下: 一、同意《2005年半年度报告》及其摘要; 二、决定2005年半年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 上述议案的表决结果均是:九票赞成,零票反对,零票弃权。
深圳能源投资股份有限公司 董 事 会 二○○五年八月十七日
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