深能源A:董事会五届二次会议决议公告
2005-08-17 06:57   


证券代码:000027 证券简称:深能源A 公告编号:2005-026

                  深圳能源投资股份有限公司
                 董事会五届二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    深圳能源投资股份有限公司董事会五届二次会议于2005年8月12日上午在深圳荔园酒店五
楼多功能厅召开。本次董事会会议通知及相关文件已于2005年8月5日分别以专人、传真、电
子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事九人,到会董事九人,全体董事出
席会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席会议。经与
会董事审议,以签字表决方式逐项表决形成决议如下:
    一、同意《2005年半年度报告》及其摘要;
    二、决定2005年半年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
  上述议案的表决结果均是:九票赞成,零票反对,零票弃权。


                              深圳能源投资股份有限公司
                                  董 事 会
                                二○○五年八月十七日