股票代码：000006　　股票简称：深振业　　公告编号：2005-023

    　　　　　　　　　　　 深圳市振业（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    深圳市振业（集团）股份有限公司第五届董事会第十次会议于2005年8月16日上午在深
圳市宝安南路振业大厦31楼会议室举行。会议通知于2005年8月5日以传真或电子邮件方式送
达各董事。会议应到8人，实到5人，董事郭元先、李东明、独立董事王方华因公未出席会议，
分别委托董事长李永明、独立董事梅月欣代行表决权，公司监事会全体成员及部分高级管理
人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李永明主持。
经全体与会董事认真审议，全部议案均以8票同意，0票反对和0票弃权的表决结果予以通过：
    一、审议通过2005年半年度报告及其摘要；
    二、审议通过《信息披露管理制度（2005年修订）》；
    三、审议通过《重大信息内部报告制度》。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年八月十八日