证券代码: 000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2005-008
无锡威孚高科技股份有限公司董事会第五届第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 无锡威孚高科技股份有限公司董事会第五届第二次会议于2005年7月27日以书面和传真的 方式通知各位董事,会议于8月16日上午在公司会议室召开。会议应到董事11人,出席董事 10人(许良飞、韩江明、王伟良、高国元、葛颂平、时兴元、陈昭林、张小虞先生、陈巨昌、 陈其龙),独立董事欧阳明高先生因公缺席会议,授权独立董事陈巨昌先生行使表决权,符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长许良飞先生主持。会议审议通过了如下 决议: 一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过了"公司2005年半年度报告"和"公司2005年 半年度报告摘要"; 二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过了"公司2005年中期利润分配预案的报告", 决定中期利润不分配,也不进行资本公积金转增股本,全部未分配利润结转下半年; 三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,决定公司与美国奥特凯姆公司(Autocam)合 资组建"无锡威孚奥特凯姆精密机械有限公司",从事研发、生产精密汽车零部件、发动机控 制系统,项目总投资1500万美元,注册资本600万美元,双方各以现金方式出资50%,本公司 出资300万美元,项目投资回报期为6.5年。项目建成后,将实现汽车汽油发动机电控EV6系统 部分关键零部件的国产化,降低生产成本,提高经济效益。 四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,同意为适应公司长远发展需要,根据本公司 与德国博世公司达成的合作意向,决定受让"博世汽车柴油系统股份有限公司"位于无锡国家 高新技术产业开发区50号地块66.5亩出让土地使用权和约2万m2的厂房资产,授权管理层就受 让方案组织实施资产评估等有关事项,并及时履行信息披露等相关事宜。
特此公告。 无锡威孚高科技股份有限公司董事会 二00五年八月十八日
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