证券代码: 000581　200581　证券简称：威孚高科 苏威孚B　公告编号: 2005-008

    　　　　　无锡威孚高科技股份有限公司董事会第五届第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    无锡威孚高科技股份有限公司董事会第五届第二次会议于2005年7月27日以书面和传真的
方式通知各位董事，会议于8月16日上午在公司会议室召开。会议应到董事11人，出席董事
10人（许良飞、韩江明、王伟良、高国元、葛颂平、时兴元、陈昭林、张小虞先生、陈巨昌、
陈其龙），独立董事欧阳明高先生因公缺席会议，授权独立董事陈巨昌先生行使表决权，符
合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长许良飞先生主持。会议审议通过了如下
决议：
    一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过了"公司2005年半年度报告"和"公司2005年
半年度报告摘要"；
    二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过了"公司2005年中期利润分配预案的报告"，
决定中期利润不分配，也不进行资本公积金转增股本，全部未分配利润结转下半年；
    三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，决定公司与美国奥特凯姆公司（Autocam）合
资组建"无锡威孚奥特凯姆精密机械有限公司"，从事研发、生产精密汽车零部件、发动机控
制系统，项目总投资1500万美元，注册资本600万美元，双方各以现金方式出资50%，本公司
出资300万美元，项目投资回报期为6.5年。项目建成后，将实现汽车汽油发动机电控EV6系统
部分关键零部件的国产化，降低生产成本，提高经济效益。
    四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，同意为适应公司长远发展需要，根据本公司
与德国博世公司达成的合作意向，决定受让"博世汽车柴油系统股份有限公司"位于无锡国家
高新技术产业开发区50号地块66.5亩出让土地使用权和约2万m2的厂房资产，授权管理层就受
让方案组织实施资产评估等有关事项，并及时履行信息披露等相关事宜。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　无锡威孚高科技股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00五年八月十八日