四环药业:第三届董事会第七次会议决议公告
2005-08-19 06:58   


证券代码:000605 证券简称:四环药业       公告编号:2005-021

                  四环药业股份有限公司
                第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    四环药业股份有限公司第三届董事会第七次会议于2005年8月16日召开,会议以传真表
决的方式进行。会议通知已于2005年8月5日以当面送达或电子邮件的方式发出。公司董事会
成员九人,应到董事九人,参与表决的董事九人。陈军先生、邓万凰女士、何平虹女士、杨
国成先生、杨涛先生、张德鸿先生、陈国强先生、苑学梅女士、邱铜先生9位董事参加了会
议。会议由董事长陈军先生主持,公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。与会董事经认真审议,通过了如下决议:
    以9人同意,0人反对,0人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司2005年半年度报告》
及《报告摘要》。
    特此公告

                                四环药业股份有限公司
                                   董 事 会
                                  2005年8月16日