（股票代码：000042　 股票简称：深长城　　 公告编号：2005-26号）

    　　　　　　　　　　　 深圳市长城地产（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记录、误导
性陈述或者重大遗漏。
    深圳市长城地产（集团）股份有限公司第四届董事会第四次会议于2005年8月17日下午
2：30分在深圳圣廷苑酒店三楼金秋厅召开。出席会议的董事有马兴文、龙庆祥、申成文、赖
继红、张立民和罗蒙等6名董事，董事黄振达因公未能出席本次会议，委托董事申成文代为行
使董事职权，董事李永明因公未能出席本次会议，委托董事马兴文代为行使董事职权，董事
谢光亮因公未能出席本次会议，未委托其他董事代为行使董事职权。会议应到董事9名，实到
6名，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。公司监事熊军、总经理刘勇、财务总监尹善峰、董事会秘书吴见斌、证券事务代
表谢吉斌等列席了会议。会议由马兴文董事长主持，吴见斌、谢吉斌记录。会议审议了以下
议案：
    一、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2005年中期报告的议案》
    二、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司更名的预案》
    根据公司做大做强的思路以及公司战略发展规划的要求，为了提高企业的竞争能力，拓
展融资渠道，拟将公司名称"深圳市长城地产（集团）股份有限公司"更改为"深圳市长城投资
控股股份有限公司"，更名后，"深圳市长城投资控股股份有限公司"作为公司总部，其职能将
向全国性房地产开发经营转变，对各地子公司从战略层面进行投资决策、业务支持和管理控
制。并以此为契机，逐步建立"集团总部-地区分公司-项目公司"的三级管理架构。
    该项预案需提交公司2005年第三次临时股东大会审议。
    三、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的预案》
    为配合公司更名，需相应对公司章程进行修改，现拟将公司章程修改如下：
    （一）、第四条　公司注册名称：深圳市长城地产（集团）股份有限公司。
    英文名称：SHENZHEN CHANGCHENG REAL ESTATE（ GROUP） HOLDING CO.,LTD
    修改为：第四条　公司注册名称：深圳市长城投资控股股份有限公司。
    英文名称：SHENZHEN CHANGCHENG INVESTMENT HOLDING CO.,LTD
    （二）、将公司章程附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事
规则》以及其他公司相关文件中的公司名字进行相应修改。
    该项预案需提交公司2005年第三次临时股东大会审议。
    四、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于注册成立深圳市长城地产有限公司的
议案》
    根据公司做大做强的思路以及公司战略发展规划的要求，在公司更名后，拟注册成立子
公司"深圳市长城地产有限公司"，经营范围为：房地产开发、销售与经营管理，土地开发，
工程造价与工程评估，房产租赁。该公司注册后，"深圳市长城地产有限公司"作为公司的子
公司，主要承担公司在深圳、珠三角及华南地区房地产开发任务。
    五、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2005年第三次临时股东大会的议
案》
    根据公司战略发展规划的要求，为了提高企业的竞争能力，拟将公司名称"深圳市长城地
产（集团）股份有限公司"更改为"深圳市长城投资控股股份有限公司"。
    根据相关规定，现提议召开公司2005年第三次临时股东大会讨论公司更名议案，本次临
时股东大会的时间拟定于2005年9月20日上午9:00，会议地点拟定于深圳圣廷苑酒店东区裙楼
三楼本公司会议室，会议内容如下：
    1、审议《关于公司更名的议案》
    2、审议《关于修改公司章程的议案》

    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市长城地产（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇〇五年八月十九日