证券代码：000001　　　　证券简称：深发展　　　　公告编号：2005-022

    　　　　　　　　深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    深圳发展银行第六届董事会第七次会议通知以书面方式于2005年8月7日向各董事发出。
会议于2005年8月17日在本行六楼会议室召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和
公司章程的规定。会议应到董事14人(包括独立董事4人)，实到董事法兰克纽曼(Frank Newm
an)、唐开罗(Daniel A. Carroll)、单伟建、欧巍(Au Ngai)、钱本源、周俊、金式如、采振
祥、米高奥汉仑(Michael O'Hanlon)、郝珠江、郑学定、袁成第共12人。董事蓝德彰(John
D. Langlois)、戴德时(Timothy D. Dattels)因事不能亲自出席，其中董事蓝德彰(John D.
Langlois)委托独立董事米高奥汉仑(Michael O'Hanlon)，戴德时(Timothy D. Dattels)委
托董事唐开罗(Daniel A. Carroll)行使表决权。
    本行第五届监事会监事康典、罗龙、王魁芝、黄守岩、吴正章、仇卫平列席了会议。列
席会议的还有本行行长韦杰夫(Jeffrey R. Williams)和其他有关管理人员。会议由代理董事
长法兰克纽曼(Frank Newman)主持。会议经审议形成以下决议：
    一、会议审议通过了深圳鹏城会计师事务所出具的《深圳发展银行股份有限公司2005年
半年度审计报告》和安永会计师事务所出具的《深圳发展银行股份有限公司半年度审计报告
（2005年6月30日）》。
    以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
    二、会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2005年半年度报告》与《深圳发展银
行股份有限公司2005年半年度报告摘要》。
    以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
    三、会议审议通过了《第六届董事会审计与关联交易控制委员会工作细则》。
    以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
    四、会议审议通过了《第六届董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
    以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
    五、会议审议通过了《第六届董事会风险管理委员工作细则》。
    以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳发展银行董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年8月19日