证券代码：000040　　　 证券简称：深鸿基A　　　公告编号： 2005-08

    　　　　　　　　　　　　深圳市鸿基（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    深圳市鸿基(集团)股份有限公司第四届监事会第七次会议于2005年8月17日下午2:30在
公司27楼会议室召开，会议召开符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。亲自出席会
议的监事：尤明天、陈婉笑、林引福3人。会议由监事长尤明天先生主持，以3票表决同意，
0票反对，0票弃权审议通过了《公司2005年半年度报告》及其摘要。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市鸿基(集团)股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇〇五年八月十八日