证券代码：000546　　 证券简称：ST吉轻工　　公告编号：2005-30

    　　　　　　　　　　　　吉林轻工集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　第五届董事会第二次会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
　 吉林轻工集团股份有限公司第五届董事会第二次会议于2005年8月18 日在公司会议室召开。
该次会议通知于2005年8月8日以书面送达、传真方式发出。会议应到董事7名，实到董事5 名，
独立董事朱文山、张德林先生因公出差，未能参加公司董事会。公司监事列席了会议。董事
长孙健女士主持了本次会议，符合《公司法》和公司章程规定，合法有效。
    会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了:
    1、2005年半年度报告及其摘要；
    2、鉴于公司重大资产重组方案已获中国证监会（证监公司字[2005]62号文）审核通过，
公司董事会提议召开2005年临时股东大会，审议重大资产置换相关事项（公司重大资产置换
暨关联交易报告书另文刊登），股东大会召开事宜另行通知。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吉林轻工集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO五年八月十八日