证券代码：000967　　 证券简称：上风高科　　 公告编号：临2005-09

    　　　　　　　　　　　　浙江上风实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述、或重大遗漏负连带责任。
    浙江上风实业股份有限公司于2005年8月8日以书面通知结合通讯的方式向董事会全体成
员发出了召开公司第四届董事会第六次会议的通知。会议于2005年8月10日至2005年8月18日
期间以通讯方式进行了表决,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,整个程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事审议，董事会以9票赞成，0票反对，0票弃
权，通过如下决议：
    会议决定授权总经理在下述范围代表董事会签字有效：
    单笔金额不超过公司净资产5%及累计不超过净资产30%的授权事项：
    1、 向银行及其分支机构、非银行金融机构借款；
    2、 向银行及其分支机构、非银行金融机构办理抵押贷款；
    3、 向银行申请"银行承兑汇票"、"商业承兑汇票"、"银行保函"。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江上风实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董 事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00五年八月十八日