证券代码：000546　　 证券简称：ST吉轻工　　 公告编号：2005-33

    　　　　　　　　　　　　　 吉林轻工集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 第五届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    吉林轻工集团股份有限公司第五届董事会临时会议于2005年8月21日在公司会议室召开。
该次会议通知于2005年8月18日以书面送达、传真方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名。
公司监事列席了会议，符合《公司法》和公司章程规定，合法有效。董事长孙健女士主持了
本次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议并通过：
    1、关于变更公司名称的议案：
    鉴于公司实际控制人已变更为苏州市光华实业（集团）有限公司，根据股东提议，董事
会同意公司名称变更为光华控股集团股份有限公司。
    2、关于变更公司经营范围的议案：
    鉴于公司重大资产重组方案已获中国证监会审核通过，依据公司新的发展规划（详见
2005年8月20日在《证券时报》上刊登的公司重大资产置换暨关联交易报告书），董事会同意
公司经营范围变更为：股权投资经营与管理，房地产开发经营，投资教育及相关产业，投资
开发电子通讯、医药、农业、环保等领域的高新技术项目、投资建设城市基础设施，国内贸
易（除专项审批外），信息咨询服务，IT业服务。
    3、关于提请股东大会授权公司董事会办理公司相关工商变更的议案；
    4、关于修改公司章程的议案（附1：公司章程修正案）；
    5、关于更换公司董事的议案：
    鉴于公司实际控制人已变更为苏州市光华实业（集团）有限公司，并且公司重大资产重
组方案已获中国证监会审核通过（相关公告刊登在2005年8月20日、8月12日《证券时报》上）
。公司现任董事孙健、李丽、孙黎耘、孙振江，独立董事朱文山、李国义、张德林辞去公司
董事职务。根据新时代教育发展有限责任公司提名，公司董事更换为许华、蔡建新、张虹、
单强；独立董事更换为：沈坤荣、陈浩、顾仁民（附2：拟任董事、独立董事简历）；
    本公司独立董事认为：拟任董事、独立董事的任职资格符合有关法律、法规规的要求，
聘任的提名、表决程序合法、有效。
    6、关于调整独立董事津贴的议案：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》规定及公司实际情况，董事会决定独立董事津贴拟调整为每人3万元/年；
    7、2005年9月23日召开2005年临时股东大会（详见2005-35号公告"关于召开2005年临时
股东大会的通知"）。
    以上1-6项需提请股东大会审议通过后方可实施。
吉林轻工集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　二OO五年八月二十一日

附1：
吉林轻工集团股份有限公司章程修正案
    鉴于公司实际控制人已变更为苏州市光华实业（集团）有限公司，并且公司重大资产置
换方案已获中国证监会审核通过，拟对公司章程部分条款修改如下：
    一、原第四条为　公司注册名称：
　　中文名称：吉林轻工集团股份有限公司
    英文名称：JILIN LIGHT INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD.
    修改为
    第四条　公司注册名称：
　　中文名称：光华控股集团股份有限公司
    英文名称：GUANGHUA　HOLDING　GROUP　CO., LTD.
    二、原第十三条为　经公司登记机关核准，公司经营范围是：房地产开发，房屋租赁，
对住宅小区和各类房屋实行物业管理与经营并提供有偿服务。
    修改为：
    第十三条　公司经营范围：股权投资经营与管理，房地产开发经营，投资教育及相关产
业，投资开发电子通讯、医药、农业、环保等领域的高新技术项目、投资建设城市基础设施，
国内贸易（除专项审批外），信息咨询服务，IT业服务。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉林轻工集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO五年八月十九日

附2：
拟任董事简历
    许华,男，1962年2月25日生，工商管理硕士。中国民主促进会委员，中华全国青年联合
会第十届常委，江苏省青年联合会第九届委员会副主席，江苏省政协第九届委员，苏州市工
商业联合会第十一届执行委员会副会长。现任苏州市光华实业（集团）有限公司董事长、江
苏太湖水集团有限公司董事长、苏州市置业房地产开发有限公司董事长。
    蔡建新，女，1954年11月生，大专学历。曾任苏州市化工控股（集团）有限公司总会计
师，现任苏州市光华实业（集团）有限公司总经理。
    张虹，男，1958年4月生，工商管理硕士。先后在部队服役和银行任职，现任苏州市光华
实业（集团）有限公司副总经理。
    单强，男，1966年4月生，博士、教授。苏州大学兼职教授，社会学院硕士研究生导师，
江苏省青联常委，民盟苏州市委常委，苏州市十、十一届政协委员，苏州市专家顾问团成员。
曾在苏州大学任教，现任苏州工业园区职业技术学院院长。
拟任独立董事简历
    沈坤荣，男，1963年8月出生，经济学博士，曾任中国社科院工经所博士后，南京大学商
学院经济系教授、博导师、系主任，美国STANFORD大学客座教授，现任南京大学商学院经济
系教授、博导师、系主任。
    顾仁民，男，1944年出生，1965年于部队服役，后曾在人民银行吴县支行、工商银行吴
县支行、工行省分行、苏州分行工作，任股长、副行长、行长、常委书记、巡视员等职，现
退休。
    陈浩，男，1940年2月出生，1963年参加工作，曾任齐齐哈尔齿轮厂、国营九六一三厂技
术员，无锡市人事局、中国无锡市委组织部副科长，无锡国棉四厂常委书记，中共无锡市委、
镇江市委常委组织部长，苏州市政府副市长，苏州市人大常委会副主任，现退休。