股票代码：000551　　　　股票简称：创元科技　　　　　　　 编号：ls2005A11

    　　　　　　　　　　　　　　 创元科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议通知于2005年8月
9日以书面形式向各位董事发出，2005年8月19日上午9时在苏州三香路333号苏州胥城大厦贵
宾厅召开。会议由董事长张志忠主持。会议应到董事11名，董事葛维玲因公不能出席会议，
授权委托张志忠董事长出席会议；董事王自德因公不能出席会议，授权委托曹新彤董事出席
会议。3名监事及3名高级管理人员列席了此次会议。经与会董事审议讨论，通过了以下议案：
    一、提取各项资产减值准备的报告(详见资产减值准备明细表)。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    二、公司2005年半年度报告(正文)及其摘要。
    半年报全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
半年报摘要详见2005年8月24日《证券时报》之公司公告。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    三、关于调整公司董事会专门委员会人员组成的议案。
    选举独立董事林钢为审计委员会委员，陈帆不再担任审计委员会委员。
    选举董事曹新彤、独立董事林钢为战略委员会委员，任荣桂、陈帆不再担任战略委员会
委员。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　创元科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年8月19日