证券代码：000031　证券简称：深宝恒A　公告编号：2005－025

    　　　　　　　　　深圳市宝恒（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　第五届监事会第二次会议决议公告

    深圳市宝恒（集团）股份有限公司监事会五届二次会议于2005年8月23日在公司三楼会议
室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
彭庆文先生主持，会议审议通过以下议案：
    1、审议通过公司2005年半年度报告及2005年半年度报告摘要；
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过公司2005年半年度利润分配预案。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市宝恒（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年8月25日