证券代码：000005　　　 证券简称：ST星源　　　　 公告编号：2005-011

    　　　　　　　　 深圳世纪星源股份有限公司董事会决议公告

    本司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    本司第六届董事会第四次会议的通知以书面形式于2005年8月10日发出，并于2005年8月
23日在本司会议室召开，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及公司章程的规定。会
议应到董事15人，实到董事13人，其中独立董事 4人，另有董事王德军、独立董事武良成因
出差外地未能出席，其中王德军委托董事江津出席、武良成委托独立董事邹蓝出席。3名监
事列席会议。出席会议的董事审议并一致通过如下决议：
    一、2005年半年度报告、摘要及财务报告。
    二、2005年中期利润分配方案：不分配、不转增。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳世纪星源股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO五年八月二十五日